FinCEN Files
Os FinCEN Files (em português: Arquivos FinCEN) são documentos que difundiram da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que foram investigados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) da BuzzFeed News e divulgados globalmente em 20 de setembro de 2020.[1][2] Os relatórios descrevem mais de 200 000 transações financeiras suspeitas avaliadas em mais de 2 trilhões de dólares que ocorreram de 1999 a 2017 em várias instituições financeiras globais.[1] Os documentos parecem mostrar que, embora os bancos e o governo dos Estados Unidos tivessem essa inteligência financeira, pouco fizeram para impedir atividades como a lavagem de dinheiro.[1] A informação implica instituições financeiras em mais de 170 países que desempenharam um papel na facilitação da lavagem de dinheiro e outros crimes fraudulentos.[1] Jornalistas de todo o mundo criticaram tanto os bancos quanto o governo dos Estados Unidos. A BBC afirmou que "os maiores bancos do mundo permitiram que criminosos movessem dinheiro sujo ao redor do mundo", e a BuzzFeed News afirma que os arquivos "oferecem uma visão global sem precedentes de corrupção financeira, os bancos que a permitem e as agências governamentais que acompanham o seu florescimento."[1][3]
Referências
- ↑ a b c d e «Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It». BuzzFeed News (em inglês). 20 de setembro de 2020. Consultado em 23 de setembro de 2020
- ↑ «Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists». Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (em inglês). 20 de setembro de 2020. Consultado em 23 de setembro de 2020
- ↑ «FinCEN Files: All you need to know about the documents leak». BBC News (em inglês). 20 de setembro de 2020. Consultado em 23 de setembro de 2020
Ligações externas
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Media relacionados com FinCEN Files no Wikimedia Commons (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020- FinCEN Files Portal of International Consortium of Investigative Journalists (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
- Canal do YouTube do ICIJ FinCen Files playlist (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
- FinCEN Files na Buzzfeed News (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
- Partial list of transaction provided by the ICIJ (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
