Lista de maiores fraudes financeiras mundiais
As fraudes financeiras representam um dos maiores desafios para a integridade dos sistemas econômicos globais. Elas são caracterizadas pela manipulação, engano e abuso de confiança para obter ganhos financeiros de maneira ilícita, prejudicando investidores, empresas e, muitas vezes, economias inteiras.[1] [2]
Ao longo da história, várias fraudes de grandes proporções abalaram mercados, governos e cidadãos, revelando vulnerabilidades nas estruturas de controle financeiro e na falta de regulamentações eficazes. Desde esquemas de pirâmides até falsificações contábeis sofisticadas, essas fraudes não só causaram perdas bilionárias, mas também mudaram a forma como as leis e as práticas financeiras são supervisionadas mundialmente. A seguir, são apresentadas algumas das maiores fraudes financeiras de todos os tempos:
Lista
editar| # | Ano | País | Caso | Valor Estimado de Prejuízo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Estados Unidos | Escândalo da Enron | US$ 74 bilhões[3] |
| 2 | 2008 | Estados Unidos | Escândalo de Investimento Madoff | US$ 65 bilhões[4] |
| 3 | 1920 | Estados Unidos | Esquema Ponzi | US$ 50 bilhões[5] |
| 4 | 2015 | Alemanha | Escândalo da Volkswagen | US$ 30 bilhões[6] |
| 5 | 2002 | Estados Unidos | WorldCom | US$ 11 bilhões[7] |
| 6 | 2016 | Estados Unidos | Theranos | US$ 9 bilhões[8] |
| 7 | 2023 | Brasil | Fraude da Americanas | US$ 4,6 bilhões[9] |
| 8 | 2021 | África do Sul | Africrypt | US$ 3,6 bilhões[10] |
| 9 | 1996 | Japão | Caso de cobre Sumitomo | US$ 2,6 bilhões[11] |
| 10 | 2017 | Brasil | Fraude da JBS | US$ 2 bilhões[12] |
| 10 | 2009 | Índia | Satyam | US$ 1,5 bilhão[13] |
| 11 | 1995 | Reino Unido | Barings Bank | US$ 1,4 bilhão[14] |
| 12 | 1982 | Itália | Banco Ambrosiano | US$ 1,3 bilhão[15] |
Ver também
editarReferências
- ↑ «As 10 maiores fraudes financeiras - Rankia Brasil». rankia.com.br. 1 de dezembro de 2023. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «As 7 maiores fraudes contábeis do mercado | InvestNews». investnews.com.br. 19 de janeiro de 2023. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Enron scandal | Summary, Explained, History, & Facts | Britannica». www.britannica.com (em inglês). 3 de fevereiro de 2025. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «NASAA Madoff - A 21st Century Ponzi Scheme -». NASAA (em inglês). 26 de agosto de 2009. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ Weisman, Steve (12 de agosto de 2020). «The History of Ponzi Schemes Goes Deeper Than You Think». TIME (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Volkswagen: The scandal explained». BBC News (em inglês). 22 de setembro de 2015. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ internationalbanker (29 de setembro de 2021). «The WorldCom Scandal (2002)». International Banker (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Elizabeth Holmes and the Theranos Case: History of a Fraud Scandal». EQS Integrity Line (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Caso Americanas: Anatomia de uma fraude». VEJA. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Bitcoins: os jovens irmãos acusados de um dos maiores golpes com a criptomoeda da história». BBC News Brasil. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ Dupraz, Renee (28 de fevereiro de 2024). «The Sumitomo Copper Scandal of 1996: Uncovering the Involvement of Yasuo Hamanaka». Shipping and Commodity Academy (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «JBS pode ter que pagar até R$ 31 bilhões em multas». VEJA. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Scandal at Satyam: Truth, Lies and Corporate Governance». Knowledge at Wharton (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Bankruptcy of Barings Bank (1995) | Description, Nick Leeson, & Facts | Britannica». www.britannica.com (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ MysteriousEconomics (14 de setembro de 2024). «The Banco Ambrosiano Scandal: The Unresolved Mystery of the Vatican's Bank». Medium (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
