Steven Hoffenberg
Steven Jude Hoffenberg (Brooklyn, 1945 — Derby, agosto de 2022[1]), foi o CEO, presidente fundador e chairman da Towers Financial Corporation, uma agência de cobrança de dívidas, que mais tarde foi descoberta como um esquema Ponzi.[2] Ele resgatou o New York Post da falência e deteve brevemente o jornal. A Towers Financial entrou em colapso em 1993 e, em 1995, Hoffenberg se declarou culpado de enganar os investidores em 475 milhões de dólares. Ele foi condenado a vinte anos de prisão (18 dos quais serviu), além de uma multa de um milhão de dólares e 463 milhões de dólares em restituição. A SEC considerou seus crimes financeiros como "um dos maiores esquemas Ponzi da história" antes dos crimes de Bernie Madoff, uma década depois.[3]
Steven Hoffenberg | |
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Nascimento | 12 de janeiro de 1945 Brooklyn |
Morte | agosto de 2022 Derby |
Cidadania | Estados Unidos |
Ocupação | empresário, fraudador |
Vida pessoal
editarHoffenberg nasceu em Brooklyn, Nova Iorque.[4][2] Ele é um cristão renascido.[5] Em julho de 2014, ele se casou com a presidente do Post All Star News Maria Santiago.[6]
Biografia
editarNo início dos anos 70, Hoffenberg fundou a Towers Financial Corporation, uma agência de cobrança de dívidas de Nova Iorque que deveria comprar dívidas que as pessoas deviam a hospitais, bancos e empresas de telefonia.[7] Ele era seu CEO, Presidente e Chairman.[8][9][2][10] Mais tarde, foi descoberto que era um esquema Ponzi.[8][9][2][10]
Em 1987, Hoffenberg contratou Jeffrey Epstein para ajudar na Towers Financial Corporation.[2] Hoffenberg instalou Epstein em escritórios nas Villard Houses.[11] Eles tentaram, sem sucesso, assumir a Pan Am em uma incursão corporativa com a Towers Financial. Sua oferta fracassou, em parte por causa do bombardeio terrorista de 1988 do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, o que acabou contribuindo para a falência da companhia aérea. Uma oferta sem êxito semelhante em 1988 foi feita para assumir a Emery Air Freight Corp.[2] Ele resgatou o New York Post da falência e deteve brevemente o jornal.
Durante esse período, Hoffenberg e Epstein trabalharam juntos e viajaram para todos os lugares no jato particular de Hoffenberg.[11][12][13] Hoffenberg começou a usar os fundos da Towers Financial para pagar aos investidores anteriores e pagar por um estilo de vida luxuoso que incluía uma mansão em Locust Valley, Long Island, casas em Sutton Place, em Manhattan e na Flórida, e vários carros e aviões.[2][14]
Em 1993, o esquema Ponzi da Towers implodiu; em fevereiro de 1993, a Comissão de Valores Mobiliários iniciou uma ação civil contra ele e outras pessoas e, em março de 1993, a Towers Financial entrou com pedido de falência.[9] Em abril de 1995, Hoffenberg declarou-se culpado de enganar os investidores de 475 milhões de dólares.[9] A SEC considerou seus crimes financeiros como "um dos maiores esquemas Ponzi da história" antes dos crimes de Bernie Madoff, uma década depois.[3] Em documentos judiciais, Hoffenberg alegou que Epstein estava intimamente envolvido no esquema.[15][16] Epstein deixou a Towers Financial antes de entrar em colapso e nunca foi cobrado por estar envolvido com a enorme fraude cometida por investidores.[17][18]
Em fevereiro de 1994, ele foi preso e, em 1997, o juiz Robert W. Sweet condenou Hoffenberg a vinte anos de prisão (passou dezoito anos em várias prisões, incluindo a FCI Fort Dix em Fort Dix, Nova Jérsia, e o Federal Medical Center, Devens em Devens, Massachusetts), além de uma multa de um milhão de dólares e restituição de 463 milhões de dólares (segundo o Bureau of Prisons que ele foi libertado em outubro de 2013).[19][5][10][20][2] Ele estabeleceu um processo civil com a US Securities and Exchange Commission por sessenta milhões de dólares. Atualmente, Hoffenberg está pagando todas as dívidas dos investidores acima.[21][22]
Em julho de 2019, Hoffenberg afirmou que Epstein era seu "co-conspirador não carregado" no esquema Ponzi.[23] Ex-investidores da Towers fizeram alegações semelhantes em uma ação movida em agosto de 2018. O processo também alega que os milhões em investimentos roubados foram o capital inicial do fundo de cobertura de Epstein, que avalia em cinquenta bilhões de dólares.[24]
Referências
- ↑ News, B. N. O. (25 de agosto de 2022). «Steven Hoffenberg, who worked with Jeffrey Epstein, found dead». BNO News (em inglês). Consultado em 29 de agosto de 2022
- ↑ a b c d e f g h Ward, Vicky. «The Talented Mr. Epstein». Vanity Fair
- ↑ a b «Arrest of Steven Hoffenberg Announced in New York» (PDF). SEC News Digest
- ↑ Mediaweek. [S.l.: s.n.] 2 de novembro de 2010
- ↑ a b «Businessman Steven J. Hoffenberg To Once Again Publish The New York Post Publishing Inc.». Newswire
- ↑ «Steven J. Hoffenberg Weds Maria Santiago In Front Of Trump Tower». Blacktiemagazine.com
- ↑ «Averting a Crisis p. – Newspaper & News Publishing Industry News». Editor & Publisher Magazine
- ↑ a b http://www.towersinvestors.com/wp-content/uploads/2010/12/towers-collection.pdf
- ↑ a b c d "Hoffenberg v. Hoffman & Pollok, 248 F. Supp. 2d 303 (S.D.N.Y. 2003)"
- ↑ a b c https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-njd-1_10-cv-02788/pdf/USCOURTS-njd-1_10-cv-02788-0.pdf
- ↑ a b Ward, Vicky. «The Talented Mr. Epstein». Vanity Fair. Cópia arquivada em 12 de junho de 2015
- ↑ «Jeffrey Epstein's mentor says his former protege was ruined by relationship with Bill Clinton: "It inflated his ego"». Newsweek
- ↑ «Jeffrey Epstein's Fortune May Be More Illusion Than Fact». The New York Times. ISSN 0362-4331
- ↑ Hevesi, Dennis (25 de janeiro de 1993). «Post Rescuer Built Wealth From $2,000». The New York Times (em inglês). ISSN 0362-4331
- ↑ «Towers Ponzi Scheme Complaint» (PDF)
- ↑ «Ponzi Scheme Victims Say Epstein Swindled Them». The Daily Beast
- ↑ «Jeffrey Epstein worked at financial firm that engaged in massive Ponzi scheme in 1980s and 1990s». www.cbsnews.com (em inglês). Consultado em 12 de junho de 2020
- ↑ [1]
- ↑ «United States v. Hoffenberg, 1:94-cr-00213 –». Courtlistener.com
- ↑ https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca3-12-03283/pdf/USCOURTS-ca3-12-03283-0.pdf
- ↑ «From Ponzi to Madoff». The Wall Street Journal
- ↑ «Hoffenberg Gets 20-Year Sentence in Fraud Case». The New York Times
- ↑ «Ponzi Scheme Victims Say Epstein Swindled Them». Daily Beast
- ↑ «Jeffrey Epstein's ex-mentor accuses him of fraud». Quartz